vat przestępstwa

oprac. ml

CBŚ w Składach Węgla: oszustwa i pranie brudnej kasy [WIDEO]

CBŚ w Składach Węgla: oszustwa i pranie brudnej kasy [WIDEO]

Policjanci CBŚ rozbili zorganizowaną grupę przestępczą dopuszczającą się poważnych przestępstw o charakterze gospodarczym. Zatrzymano 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w Składach Węgla. Trzymiesięczny areszt tymczasowy zastosowano dla pięciu osób. Są podejrzewani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł.

Jak Stella Maris dostała 14 mln

Fiskus zwrócił wydawnictwu należącemu do gdańskiej kurii podatek VAT, choć pieniądze pochodziły z przestępstwa w słynnej aferze Stella Maris

"DGP" Fiskus mniej kontroluje, ale z lepszym efektem

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że podatnicy popełniający przestępstwa podatkowe najczęściej wyłudzają VAT, ukrywają dochody i nie rejestrują firm internetowych.

Policja zatrzymała 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych

Policja zatrzymała 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych

Podejrzani o wyłudzenie ponad 26 mln zł podatku

Podejrzani o wyłudzenie ponad 26 mln zł podatku

, Bydgoszczy i Rzeszowa. Serwis policyjni.pl poleca: Porwał 17-latkę z miłości. Chciał wziąć z nią ślub Z ustaleń śledczych wynika, że firmy te zajmowały się m.in. fikcyjnym obrotem i eksportem towarów, głównie tkanin i odzieży, za wschodnią granicę. Dzięki temu ubiegały się o zwrot podatku VAT. W ten sposób

Gwiazda disco polo Robert K. zatrzymany przez CBA. Podejrzany o wyłudzanie podatku VAT

Gwiazda disco polo Robert K. zatrzymany przez CBA. Podejrzany o wyłudzanie podatku VAT

Jak poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, agenci zatrzymali dziś kolejne trzy osoby podejrzane m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT, a także o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw skarbowych i pranie pieniędzy. Szacowana wartość

Wyłudzili majątek ze sprzedaży luksusowych zegarków. CBŚP rozbiło grupę przestępców

deklaracje VAT, na podstawie których otrzymywali zwrot podatku.  Jakie zarzuty usłyszeli przestępcy? Prokuratura Regionalna w Rzeszowie postawiła zarzuty dotyczące przestępstw karno-skarbowych. Ponadto liderom grupy zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałym - udział w tej

"Słowik", "Parasol" i "Wańka" zatrzymani. Policja uderzyła w pruszkowski gang

"Słowik", "Parasol" i "Wańka" zatrzymani. Policja uderzyła w pruszkowski gang

. "Wańka". Są podejrzane o szereg przestępstw związanych z wyłudzaniem podatku VAT, przestępstw gospodarczych i kryminalnych związanych z działalnością rozbójniczą - mówi Bogdan Święczkowski z Prokuratury Krajowej. Według informacji RMF FM, rozpracowywanie gangu trwało dwa lata, zatrzymani

Do 25 lat więzienia za wyłudzenie VAT - tyle, co za morderstwo. To nowy pomysł Ziobry

Do 25 lat więzienia za wyłudzenie VAT - tyle, co za morderstwo. To nowy pomysł Ziobry

zamachu. Ziobro: Państwo polskie jest okradane przez cwaniaków Na antenie radiowej Jedynki Zbigniew Ziobro przypomniał, że według NIK skala wyłudzeń sięga nawet 50 mld złotych rocznie. Obecnie za podobne przestępstwa grozi kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny przy milionowych wyłudzeniach

ABW wraz ze służbami innych krajów rozbiła międzynarodową szajkę wyłudzającą VAT. Skarb Państwa oszukany na 50 mln zł

ABW wraz ze służbami innych krajów rozbiła międzynarodową szajkę wyłudzającą VAT. Skarb Państwa oszukany na 50 mln zł

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw podatkowych w handlu urządzeniami i podzespołami elektronicznymi. - Przestępcy wyłudzali podatek VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i "znikającego

Komisja Europejska przyjęła krytyczną opinię ws Polski, CBŚP zatrzymało znanego boksera [ŚRODA W SKRÓCIE]

Komisja Europejska przyjęła krytyczną opinię ws Polski, CBŚP zatrzymało znanego boksera [ŚRODA W SKRÓCIE]

azylu, nie będą mogły dłużej otrzymywać zasiłku ani przebywać w ośrodku dla uchodźców. CZYTAJ WIĘCEJ»> Znany bokser, Dawid K., zatrzymany przez CBŚP w Lublinie. "Cygan" miał kierować gangiem, wyłudzać VAT i prać brudne pieniądze. CZYTAJ WIĘCEJ»> Zaostrzenie "w sposób

ABW rozbiło grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Lewe 35 mln zł

ABW rozbiło grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Lewe 35 mln zł

srebra). Jest postanowienie o przedstawieniu zarzutów trzem osobom. Chodzi o przestępstwa skarbowe, pranie brudnych pieniędzy, poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i deklaracjach VAT oraz posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę fakturami. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do

Fikcyjne zakupy maszyn drogowych - by wyłudzić podatek VAT

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie. Dotyczyło firm D. i K., mających siedziby pod tym samym adresem przy ul. Kisielewskiego. W 2010 r. spółka D., której prezesem zarządu był Dariusz P., zwróciła się do skarbówki o zwrot 828 tys. zł

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

. więcej niż w 2011 r. Kontroli było 10,2 tys., czyli tyle samo co w 2012 r. Poprawiła się ich efektywność. Skala przestępstw podatkowych nadal jest jednak duża. Jak szacuje prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, to 12 mld zł rocznie - podaje "Puls Biznesu". Wzrost efektywności

Wielka afera gospodarcza trafi przed sąd. Wyłudzili prawie 50 milionów

Wielka afera gospodarcza trafi przed sąd. Wyłudzili prawie 50 milionów

kilkudziesięciu punktów w kraju złom bez VAT-u, a zatem za niższą cenę. Później jednak - od kolejnych firm - pozyskiwano nierzetelne i podrobione faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji towarem. Ten sprzedawano odbiorcom końcowym. Taki mechanizm pozwalał jednak nie odprowadzać należnego

Kryminaliści zmienili branżę. Teraz idą w biznes

Kryminaliści zmienili branżę. Teraz idą w biznes

Jak wynika z raportu o stanie bezpieczeństwa państwa opracowanego na zlecenie MSWiA, ponad 70 proc. strat w nielegalnych procederach generuje przestępczość gospodarcza na czele z praniem brudnych pieniędzy, czynami przeciwko obrotowi gospodarczemu i wyłudzenia VAT. Kryminaliści przebranżawiają się

Czy Bury wpływał na wiceszefa policji?

Czy Bury wpływał na wiceszefa policji?

apelacji, gdzie od lutego 2014 r. prowadzone jest śledztwo w sprawie wyłudzania podatku VAT przez firmy, które zajmowały się fikcyjnym handlem olejem rzepakowym na terenie Unii Europejskiej. - Osoba, która nas poinformowała o nieprawidłowościach w zakładach Białoboki, zastrzegła sobie anonimowość

Kanclerz Merkel: Islam nie jest dla nas zagrożeniem. Niemcy pozostaną krajem wolności słowa i religii

Kanclerz Merkel: Islam nie jest dla nas zagrożeniem. Niemcy pozostaną krajem wolności słowa i religii

paliw lub podwyżki VAT-u. Islam - bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? O tym przeczytasz w książkach » Pod naszymi tekstami o uchodźcach pojawiała się zatrważająca liczba komentarzy, które nawoływały do przestępstw, zawierały treści rasistowskie i ksenofobiczne. Nie chcemy ich pokazywać

"PB": Fiskus odpuszcza firmom

". Według informacji gazety, największe nadużycia dotyczą VAT (43 procent), akcyzy, PIT i CIT. Najwięcej nieprawidłowości zachodzi w sektorze paliwowym i handlu złomem. Dziennik pisze, że przestępstwa polegają głównie na wprowadzaniu na rynek paliw niewiadomego pochodzenia. Z kolei firmy

ABW: Zatrzymanie osób powiązanych z praniem brudnych pieniędzy oraz nielegalnym obrotem paliwami

ABW: Zatrzymanie osób powiązanych z praniem brudnych pieniędzy oraz nielegalnym obrotem paliwami

potwierdzane dokumentami sprzedaży w postaci faktur. Tym sposobem dana firma nie wykazywała sprzedaży w deklaracjach podatkowych i tym samym nie płaciła należnego podatku VAT. Taka działalność doprowadziła do wielomilionowych strat na rzecz Skarbu Państwa. Uzyskane w wyniku przestępstwa oszustwa podatkowego

PiS kręci bat na podatników. Mają się bać

PiS kręci bat na podatników. Mają się bać

fizyczne, które "za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe"). Podobne rozwiązanie już istniało (ale bez wyłączenia) w latach 90. Sankcja wynosiła początkowo aż 300 proc. Potem zmniejszono ją do 30 proc. Nie przynosiła budżetowi ogromnych

Kielecki notariusz oskarżony. Ponad 200 osób pokrzywdzonych

Kielecki notariusz oskarżony. Ponad 200 osób pokrzywdzonych

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Kielcach przesłała do sądu 29 grudnia. - Andrzej S. został oskarżony o oszustwo oraz przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Do przestępstwa doszło w okresie od 4 do 22 kwietnia 2013 roku - informuje Daniel Prokopowicz

"Prokuratura uznała, że zarzuty ws. dotacji są poważne. Sama rozszerzyła zakres sprawy"

"Prokuratura uznała, że zarzuty ws. dotacji są poważne. Sama rozszerzyła zakres sprawy"

z własnej inicjatywy prokuratura rozszerzyła zakres tej sprawy także o rok 2008 i 30 mln zł, które zostały z Ministerstwa Kultury przekazane archidiecezji warszawskiej - dodał. "Nie słyszałem, żeby dotację zwrócono" - Tylko dlaczego doszukuje się pan w tej sytuacji popełnienia przestępstwa

Prokuratura: firmy zyskały 73 mln zł. Wystawiały fikcyjne faktury w przetargu MEN

Prokuratura: firmy zyskały 73 mln zł. Wystawiały fikcyjne faktury w przetargu MEN

koszty i pomniejszyć podatki. Zarzut o wyłudzenie 11 mln zł podatku VAT W sumie w sprawie oskarżone zostały 23 osoby - szefowie oraz osoby sprawujące kierownicze funkcje w kilkunastu spółkach, które tworzyły licencyjny łańcuszek. Prokuratorzy zarzucili im szereg przestępstw związanych głównie z

Afera stalowa. ABW zatrzymała sześciu prezesów i właścicieli firm. Straty - 210 mln zł

Według prowadzącej śledztwo katowickiej delegatury ABW zatrzymani byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która oprócz prania brudnych pieniędzy zajmowała się oszustwami podatkowymi dotyczącymi nielegalnego odzyskiwania VAT. Takie też zarzuty usłyszeli zatrzymani. Przestępstwo polegało na

Policja rozbiła gang paliwowy. Sprowadzili do Polski paliwo za 2 mld zł. Skarb Państwa stracił 330 mln zł

- Śledztwo trwało wiele miesięcy. Ustaliliśmy że międzynarodowa grupa wykorzystując mechanizm tzw. znikającego podatnika, sprowadza do Polski z innych krajów Unii Europejskiej paliwo, nie składając wymaganych przepisami prawa deklaracji i uchylając się tym samym od uiszczenia podatku VAT

Śledztwo ws. wyłudzenia podatku VAT. Zarzuty dla męża szefowej PO

To finał sprawy, o której pisaliśmy w listopadzie 2012 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej złożył wtedy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego m.in. na usiłowaniu wyłudzenia zwrotu podatku VAT przez pięć firm. Jedna z nich miała wystawić faktury za

Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. Wyrok w zawieszeniu

organizacji koncertu Thomasa Andersa z wielbionego przed laty zespołu Modern Talking. Dzięki temu sześć firm mogło wyłudzić 1,4 mln zł podatku VAT. Łagodniejszy wyrok, bo sam się przyznał Grzegorz D. zasiadł samotnie na ławie oskarżonych, bo postępowania prokuratorskie wobec innych firm trwały znacznie dłużej

"Rzeczpospolita": Przestępcy nowej generacji. Kradną w świecie finansów, mszczą się bez rozgłosu

W całym kraju działa około pół tysiąca grup przestępczych i tak jest od lat - wynika z raportu CBŚ. Ale to już inne gangi niż np. na początku 2001 roku. Zrobiły bowiem wyraźny zwrot w stronę nadużyć gospodarczych. - Wyłudzanie VAT-u, odszkodowań, kredytów, oszustwa leasingowe - to, jak wynika z

Przedsiębiorcy: Premierze, miałeś nam sprzyjać

cofnąć do lat 2005-06 i oddać ok. 300 mln zł VAT z przeszłości - denerwował się wczoraj Andrzej Krzemiński ze Związku Polskiego Leasingu. - W Polsce w lepszej sytuacji od przedsiębiorców są kryminaliści. Nie są nam znane przypadki ścigania wykroczeń i przestępstw kryminalnych, które w momencie

Skarbówka zabija mu firmę. Apel przedsiębiorcy do Komorowskiego na YouTubie

firmie należy się 33,5 mln zł zwrotu podatku VAT. Konta Nexy zostały zamrożone na poczet długów, a kontrole trwały i trwały. To sprawiło, że firma zaczęła padać. - Ciągniemy resztkami sił. Oprócz mnie są tu jeszcze dwie pracownice. Otrzymujemy od kontrahentów zamówienia, zapytania o sprzęt, ale nie

Wyłudzali podatek VAT, posiedzą w areszcie

VAT wynosić mogą nawet 3,3 mln zł. Szefa grupy funkcjonariusze wydziału przestępstw gospodarczych KW Policji we Wrocławiu zatrzymali w jego domu. Był kompletnie zaskoczony, nie przyznawał się do winy, twierdził, że nie wie, o co chodzi. Decyzją sądu trafił do aresztu. W tej sprawie policjanci

Wielka akcja policji przeciwko Deutsche Bankowi. Pracownicy podejrzani o pranie brudnych pieniędzy

Rewizji w centrali dokonano w związku z toczącym się śledztwem ws. byłego pracownika Deutsche Banku, który handlował prawami do emisji CO2 i dokonał przy tym oszustw w zakresie podatku VAT. Przy okazji doszło jednak do wyłudzenia podatku. Sześć osób niezwiązanych z bankiem zostało już skazanych

Czy nie naciągają na podatek VAT

nawet ponad 10 tys. zł. Jak wynika z ustaleń "Gazety", jako jeden z nielicznych PGE Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego obejmujący woj. świętokrzyskie i część Mazowsza dolicza do tej opłaty 22 proc. VAT. Nie robią tego mazowieckie zakłady energetyczne RWE, śląski Vattenfall

10 tys. kontroli, odzyskane 2 mld zł. Tak działa skarbówka

O efektywności tych działań świadczy średnia kwota, jaką podatnicy musieli zapłacić, wynosząca prawie 209,5 tys. zł. Ogółem Skarb Państwa odzyskał 2 mld zł. Z tej sumy największą część stanowi niezapłacony podatek VAT. Oszuści próbują go wyłudzić fałszując obrót handlowy. Kontrolerzy ujawnili 84

Nadchodzi rewolucja w VAT

informacje raz na kwartał. Częstsze raportowanie ma pomóc ukrócić zjawisko tzw. oszustw karuzelowych, kiedy to różne firmy w różnych krajach sprzedają sobie nawzajem wielokrotnie ten sam towar i wyłudzają zwrot VAT. Większość firm w takim łańcuszku nawet nie wie, że bierze udział w przestępstwie, że kupuje i

1 mln 90 tys. zł odszkodowania za błędne decyzje ws. Optimusa

wewnętrznych nie znaleźliśmy, były błędne decyzje organów skarbowych i popsucie wizerunku spółki - powiedział Nielubowicz. Jak mówił, po wyroku NSA ws. Optimusa z listopada 2003 r., w którym sąd uznał, że Optimus nie wyłudzał VAT, eksportując komputery i sprowadzając je z powrotem do Polski, przychody firmy

Stella Maris. Jędykiewicz nie idzie do więzienia. "Odetchnąłem"

na prezydenta Gdańska w 2002 r. Według sądu, wystawili oni w celu osiągnięcia korzyści majątkowej fakturę VAT na kwotę brutto prawie 116 tys. zł poświadczającą nieprawdę, iż "Delta Press" pozyskała na rzecz spółki Polnord kontrakt na realizację w charakterze generalnego wykonawcy robót

Pornoreklamy w gazetach to nie przestępstwo. A Bauer i tak z nich rezygnuje

O możliwości popełnienia przestępstwa prokuraturę zawiadomiło Stowarzyszenie Twoja Sprawa, organizujące akcję "Zanim porno wciągnie kolejne dziecko". Stowarzyszenie podkreślało, że magazyny telewizyjne, wraz z zamieszczanymi tam reklamami ostrej pornografii do ściągnięcia na telefony

Rutkowski skazany na 2,5 roku więzienia. Wyrok w sprawie mafii paliwowej

przestępczej, wyłudzania podatków, poświadczania nieprawdy, fałszowania dokumentów i prania brudnych pieniędzy. Musialskiemu zarzucono 28 przestępstw - m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzania VAT i akcyzy, uchylania się od ujawniania podstaw opodatkowania czy prania brudnych

Podpalacz już na wolności. "To skandaliczna decyzja"

Zdaniem sądu dowody zebrane w sprawie wskazują "z wysokim prawdopodobieństwem", że Jacek T. popełnił przestępstwo, które zarzuca mu prokuratura. Nie ma jednak obawy, że 23-latek będzie utrudniał śledztwo, a zatem nie musi czekać na jego finał w areszcie. Prokuratura się z tym nie zgadza

Wyłudzili 190 mln zł dotacji? "Na marchew, cebulę i pietruszkę"

rolnych. Oprócz wyłudzenia 190 mln zł podejrzani usłyszeli także zarzuty usiłowania wyłudzenia z gdyńskiego oddziału ARiMR kolejnych dotacji w kwocie 76 mln zł oraz wyłudzenia od skarbu państwa podatku VAT w wysokości prawie 3,5 mln zł. Do zarzucanych czynów doszło w latach 2008-2012. Za tego rodzaju

Wielka afera paliwowa. Straty: 150 milionów. Pół garażu dokumentacji

zakładanie fikcyjnych firm, które sprowadzały z zagranicy paliwo do pojazdów. - Na jednym z etapów sprzedaży tego paliwa pojawiał się podmiot, który działał tylko do trzech miesięcy, a potem znikał. W tym czasie powinien pojawić się i opłacić pierwszą transzę podatku VAT, ale podatek był nieuiszczany, a

W 2007 r. odnotowano 143 tys. przestępstw gospodarczych

Dodał, że przestępstwa gospodarcze to około 11 proc. ogólnej liczby przestępstw. Wśród przestępstw gospodarczych, które powodują największe straty skarbu państwa, wymienił m.in. wyłudzenia podatku VAT, podatku akcyzowego, finansowe, kredytów bankowych i faktoringowe. Ostatnio pojawia się również

"Dziękujemy ci zasrana Polsko". Nie chcieli obrazić RP

współwłaścicielem, a Olaf Żelazny prezesem. Transakcja pozwoliła starać się o zwrot VAT. - Chcieliśmy otworzyć nowy, lepszy salon, żeby sprostać konkurencji. Ze zwrotu VAT powinniśmy dostać z powrotem dokładnie 1,95 mln złotych - zapewniał nas Żelazny. Decyzję o zwrocie mogli podjąć urzędnicy skarbówki z Warszawy

Koniec niemocy w sprawie klubu Cocomo? Sąd wskazuje dowody, monitoring ma obejrzeć neurolog

uznaniu długu" ze swoimi szczegółowymi danymi i podpisem. Dzwoniąc do klubu, dowiedział się, że zamawiał szampany po 10 tys. zł za sztukę. Prawnik mężczyzny zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W śledztwie okazało się, że kielczanin w klubie miał zamawiać nie tylko drogie

Milionowe oszustwa podatkowe przy budowach autostrad A1 i A2. 11 osób oskarżonych

przestępstw miało dochodzić od sierpnia 2006 r. do lutego 2010 r., a korzyści z procederu uzyskiwały głównie dwie średniej wielkości firmy budowlane z Pomorza oraz dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z budownictwem. Skarb Państwa stracił ponad 4,6 mln zł Proceder miał miejsce najczęściej

ZUS zostawił w OLT 2 mln. Winni afery AG są w skarbówce

przestępstwa z załącznikiem, którym był protokół z kontroli. Wedle "Pulsu Biznesu" aż 28 pracowników gdańskiej skarbówki mogło rażąco zaniedbać obowiązki i te osoby resort podejrzewa o złamanie artykułu 231 Kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez

MF: oszuści podatkowi pod lupą inspektorów skarbowych

odprowadzają należnego VAT, a inne wbrew prawu korzystają z 0 proc. stawki VAT. Zdaniem MF w skali poszczególnych krajów UE straty wywołane przestępstwami karuzelowymi powodują ogromne starty. W poszukiwaniu nadużyć związanych z unikaniem opodatkowania podatkiem dochodowym inspektorzy skarbowi będą kontrolować

Przedsiębiorcy odpowiedzą za wyłudzenia podatkowe

przeanalizować setki dokumentów. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mechanizm przestępstwa był typowy dla tego typu oszustw: poprzez zorganizowaną sieć firm-słupów zatrzymani prowadzili fikcyjny obrót wyrobami stalowymi, które miały być dostarczane m.in. na Słowację. Dla uwiarygodnienia tych działań tworzono

"Rz": Ciech pomagał w wyłudzaniu VAT-u

Według gazety, za kilkanaście miesięcy sprawa się przedawni, dokumenty będzie można zniszczyć i ślady przestępstwa zostaną zatarte. Ciech zaczął handlować kamieniem pod drogi w 2003 r. W październiku tego roku spółka wzięła udział w wartej 5 mln zł transakcji. Jednak, według gazety, towar (kamień

TK: przepis o sankcji VAT niezgodny z konstytucją

skarbowym. "Kumulowanie odpowiedzialności to wyraz nadmiernego fiskalizmu" - orzekł Trybunał. Według TK, stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn sankcji administracyjnej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) i odpowiedzialności za przestępstwa albo wykroczenia skarbowe w postępowaniu karnym

Śląski "baron" paliwowy po prawie 5 latach wyszedł z aresztu

materiał dowodowy. Henryk M. jest oskarżony m.in. o założenie i kierowanie mafią paliwową - zorganizowaną grupą przestępczą, a także udział w praniu brudnych pieniędzy i oszustwach podatkowych, związanych z wyłudzaniem VAT i akcyzy oraz uchylaniem się od ujawniania podstaw opodatkowania. Łącznie zarzucono

Nie tolerowali konkurencji, bili i zastraszali. Nawet w areszcie

Okręgowym w Częstochowie główny proces gangu "Tyja". Wszyscy oskarżeni zostali skazani, wyroki sięgały od trzech do ośmiu lat pozbawienia wolności. Marek T. dostał 12 lat, do tego przepadnie mu 1,2 mln zł uzyskane z przestępstw. Wyrok jest nieprawomocny. Marek T. nie zjawił się na jego ogłoszeniu

Aleksander Gawronik na wolności przed upływem kary

łączna poprzednich wyroków sprzed kilku lat, wydanych przez inne sądy m.in. w Zielonej Górze. Koniec pełnej kary więzienia upływał Gawronikowi 14 kwietnia 2010 r. Gawronik odbywał karę więzienia za założenie grupy przestępczej, której celem było wyłudzanie podatku VAT. Suma wyłudzeń sięgnęła 9,5 mln zł

MSWiA chce złagodzenia kar dla policjantów - przestępców

Zgodnie z dzisiaj obowiązującym prawem policjanci, strażacy czy strażnicy graniczni, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu automatycznie tracą nabyte prawa emerytalne. Przepisy nie rozróżniają wagi przewinienia oraz tego czy popełnione przestępstwo miało związek ze służbą. - Wątpliwości

Sprzedawali na aukcjach internetowych, ale nie zapłacili 1,5 mln zł podatku

36-letnią Annę N. i jej o rok starszego męża Bogdana N. zatrzymali w czwartek rano funkcjonariusze policji zajmujący się przestępstwami gospodarczymi we współpracy z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej. Z ustaleń policji wynika, że małżonkowie, którzy prowadzili tę działalność od trzech lat

Wyłudzili pieniądze nie tylko od Metra? Firma ostrzegała

pieniędzy za usługi. Zawiadomienie o przestępstwie Metro Warszawskie złożyło przed tygodniem. Prokuratura Rejonowa na Mokotowie w środę wszczęła śledztwo w sprawie "oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości". Porządek? Coraz lepszy Impel sprząta w metrze od 1 kwietnia. Wygrał elektroniczną

1,5 roku więzienia dla "detektywa" Rutkowskiego. Za pranie pieniędzy

grupy rockowej Dżem. W latach 1998-2003 kupił kilkaset milionów litrów komponentów do produkcji paliwa, mieszał je i sprzedawał jako benzynę (nie płacił akcyzy i VAT). W środę sąd skazał go na 6 lat więzienia i 210 tys. zł grzywny. Państwo ma przejąć supernowoczesne studio nagrań, które wybudował

Zaniżone odszkodowania z OC sprawcy - warto wrócić do sprawy

Należy się razem z VAT W ważnej dla całej branży ubezpieczeniowej uchwale z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06) Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów potwierdził, że odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w

Wyłudzili 50 mln zł za fikcyjny obrót złomem

Polski osoby, by te zakładały fikcyjne firmy zajmujące się obrotem złomem. Wystawiał również fikcyjne faktury, dokumentując transakcje, do których faktycznie nie dochodziło. Na podstawie czego grupa wyłudzała VAT - powiedziała. Przedstawiono mu zarzut oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie

Kolejne 16 mln zł z budżetu państwa na Świątynię Opatrzności

znamion przestępstwa stołeczna prokuratura umorzyła śledztwo, podkreślając, że dotacja przeznaczona była nie na budowę kościoła, ale na "przedsięwzięcie ze sfery kultury polegające na adaptacji nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej, w formie muzeum ukazującego wkład Kościoła w

Bruksela: protest transportowców przeciwko polskiemu fiskusowi

źródeł. "Zakwestionowanie odliczenia podatku VAT (...) dokonane zostało w sposób arbitralny, dowolny, bez wykazania jakiegokolwiek przestępstwa czy innego nadużycia ze strony nas jako przedsiębiorców. Władze skarbowe nie udowodniły żadnemu z dostawców, że dostawy paliwa był fikcyjne. Działania te

Oszust, który chciał łapówkę od Kluski złapany

Podejrzany, 54-letni mieszkaniec Ciechanowa, już wcześniej został aresztowany za podobne przestępstwa. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. - Zarzuciliśmy mu usiłowanie oszustwa i płatnej protekcji, czyli powoływanie się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości i żądanie korzyści majątkowej w zamian za

Doradcy wybrali podatkowe hity i buble '2005

przepisy redukujące listę dowodów dokumentacyjnych, niezbędnych dla zastosowania zerowej stawki VAT przy dostawie towarów i usług w ramach UE. Dotąd niezbędny był dokument potwierdzający, że nabywca z innego kraju przyjął towar. Teraz bez niego można stosować zerową stawkę. Na trzecie miejsce zasłużyła

"Exposé" Kaczyńskiego: 1,2 mln miejsc pracy w ciągu 10 lat w małych miastach i wsiach

służby zdrowia, oświaty, zadziwiającą politykę kulturalną i brak dobrej polityki rolnej". Do tego prezes PiS dodał obniżenie poziomu bezpieczeństwa Polaków oraz lekceważenie korupcji (wymienił sprawę Amber Gold). Zapowiedział zaostrzenie kary za to przestępstwo. "Przechodzimy do ofensywy, mamy

Nieźle pożyli. Wyłudzili prawie osiem milionów

obrót towarów wyłudzała zwrot podatku VAT z urzędów skarbowych - powiedział Karczyński. Jeden oszust, 73 zarzuty Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie i przedstawienie zarzutów sześciu osobom. Stefanowi K. łącznie 73

Gang wyłudził 7,7 mln złotych. Wpadło sześć osób

towarów wyłudzała zwrot podatku VAT z urzędów skarbowych - powiedział Karczyński. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie i przedstawienie zarzutów sześciu osobom. Stefanowi K. łącznie 73 zarzutów, między innymi wyłudzeń

Afera Stella Maris. 3,5 roku więzienia dla byłego barona SLD za wypranie pieniędzy

za współudział. Grozi im do 10 lat więzienia. Jeśli sąd prawomocnie uzna winę oskarżonych, Prokuratoria Generalna będzie mogła wystąpić o zwrot samego podatku VAT wypłaconego przez urzędy skarbowe wydawnictwu Stella Maris. Stella Maris, działając jako podmiot gospodarczy w ramach archidiecezji

Gawronik wyszedł z aresztu - na elektronicznej smyczy

Aleksandra Gawronika pod koniec lipca zatrzymała pościgowa specgrupa wielkopolskiej policji. Miał wrócić za kratki na blisko rok, bo nie zapłacił 175 tys. zł grzywny za przestępstwa sprzed lat, a komornik uznał, że nie ma z czego jej ściągnąć. Sąd zamienił mu więc grzywnę na 350 dni aresztu

SMS-y w specjalnych serwisach kosztują krocie - złotówka warta 42,70 zł

rzeczywiście dotyczą naciągnięcia użytkownika na kilka, kilkadziesiąt złotych. Serwisy zarabiają na tym, że drobne oszustwa są masowe - mówi Streżyńska "Gazecie". - Do tego dochodzą przestępstwa przeciwko godności osobistej lub intymności - dodaje. Chodzi m.in. o strony oferujące podłożenie dowolnej

Śledztwo wobec działaczy Podkarpackiego ZPN umorzone

dokumentującej te wydatki. W marcu zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom przedstawiono nie tylko Greniowi, ale i jednemu z wiceprezesów Podkarpackiego ZPN i księgowej związku. Z kolei zarzut popełnienia występku poświadczenia nieprawdy w dokumencie przedstawiono również właścicielowi

Ośmiornica III: gang rozbity

zamian za przyspieszenie wydania decyzji dotyczącej zwrotu podatku VAT. Podatek miał być zwrócony za eksport towarów poza obszar Unii Europejskiej - mówi podinspektor Joanna Kącka z komendy wojewódzkiej policji w Łodzi. Pozostali zatrzymani odpowiedzą za oszustwa, poświadczenia nieprawdy, posługiwanie

Tarnobrzeski sąd okręgowy nie chce orzekać w poważniejszych sprawach?

- dodajmy - pracuje na korzyść oskarżonych. I to już jest groźne, bo dzięki takim manewrom mogą zacząć przedawniać się opisane w aktach przestępstwa. Pierwszy przykład to głośna afera VAT-owska. Trwające od połowy lat 90. śledztwo dotyczące ogromnych wyłudzeń podatkowych zakończyło się w 2000 r. oskarżeniem

Rusza proces o odszkodowanie dla Romana Kluski

kierownictwa Optimusa wyłudzenie podatku VAT. Śledztwo dotyczyło eksportu przez tę firmę komputerów w latach 1998-1999, które potem szkoły importowały w ramach kontraktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami celnymi i podatkowymi, import komputerów był zwolniony

19 oskarżonych o oszustwa paliwowe stanie przed sądem

przestępstwa. Spółki, tzw. słupy, nie rozliczały się z należnego podatku dochodowego, VAT oraz podatku akcyzowego. Straty Skarbu Państwa oszacowano na niemal 26 mln złotych. Kilka osób zostało oskarżonych o przestępstwa podatkowe poprzez kupowanie fikcyjnych faktur wystawianych przez jedną z firm. Spółka

12 osób zatrzymanych. Rozprowadzali "lewy" alkohol

Centralnego Biura Śledczego przystąpili do kolejnej szturmu na przestępców. Efekt? 12 mężczyzn w areszcie. Wszyscy zostali zatrzymani we wtorkowy poranek - 19 stycznia w swoich miejscach zamieszkania. Część z nich była karana za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Z ustaleń policjantów i prokuratorów

Łódź: bukmacherzy wyprali gangsterom ponad 2 mln zł. Zatrzymani

niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT, stracił ponad 500 mln zł. W śledztwie okazało się, że szefowie grupy legalizowali wpływy pochodzące z przestępstwa poprzez punkty bukmacherskie w Łodzi. Siedmiu byłych lub obecnych bukmacherów zostało zatrzymanych w czwartek przez CBŚ; wcześniej zarzuty usłyszało sześciu

Chlebowski: PO pracuje na "ustawą vatowską"

ryczałt vatowski dla małych podatników, uszczegółowić termin dotyczący momentu powstawania obowiązku podatkowego". "Będzie tam szereg dobrych rozwiązań, chociażby skrócenie czasu oczekiwania na zapłatę podatku VAT" - podkreślił. Chlebowski pytany przez PAP o najbliższe inicjatywy

SLD uderzy w Kościół i banki - jesienne plany legislacyjne

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". W jej ocenie, w praktyce artykuł ten sprowadza się do zamykania ust artystom, a jednocześnie nie chroni on ludzi niewierzących. Jak dodała, należałoby także zastanowić się czy takie przestępstwa powinny być ścigane z oskarżenia publicznego a nie tylko z

Groził kobiecie śmiercią, teraz wyszedł na wolność

domem i kwiaciarnią. Jestem przerażona. Mam dzieci, a ten człowiek miał już kilka wyroków - martwi się Katarzyna Barszcz. Piotr W. był skazany trzy razy: za oszustwa, przestępstwa skarbowe (m.in. wyłudzenie VAT na kwotę co najmniej 700 tys. zł) oraz za przestępstwo wyborcze. Wszystkie wyroki miał w

Założyciel dwóch gangów za kratkami

Mężczyzna do września 2007 roku poszukiwany był przez organy ścigania w Żaganiu w Lubuskiem, w związku z założeniem i kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą zajmująca się przede wszystkim oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT z tytułu przedstawiania fałszywych faktur wielomilionowego obrotu

Będzie kara za porno-zemstę w internecie

prawo do tzw. obrony koniecznej. Gdy ktoś nas zaatakuje i go zranimy pod wpływem strachu nie będzie to przestępstwo - prokuratura umorzy sprawę. - Drobni przestępcy zamiast siedzieć bezczynnie w celi będą kierowani na prace społeczne. Rząd zaproponuje ulgi finansowe dla firm i samorządów, które

Przemycali papierosy i spirytus w hurtowych ilościach

posiadł polskich znaków akcyzy i został przekazany współpracującym z Policją funkcjonariuszom łódzkiej Izby Celnej. Wstępnie oszacowano, że sprowadzone do Polski papierosy i alkohol spowodowały uszczuplenie z tytułu podatku akcyzowego na łączną kwotę 213 tysięcy złotych, a z tytułu podatku VAT na kwotę 50

Policja zatrzymała czterech członków gangu paliwowego, który "wyprał" 15,5 mln zł

- Mężczyźni, zatrzymani przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, wprowadzali do obrotu nielegalnie wyprodukowany olej napędowy. Oprócz tego usłyszą zarzuty wyłudzenia obniżki podatku VAT i prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu

Z prokuratury. Gang rozbijany po kawałku

Żarek kojarzony był w przeszłości z tzw. mafią zawierciańską. W Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie przestawiono im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszeń rozbójniczych, handlu narkotykami oraz popełnianie przestępstw gospodarczych i pranie brudnych pieniędzy. Za szefa

Reklamy filmów porno w gazetach? Zawiadomienie do prokuratury

komórkę, może bez jakiejkolwiek kontroli kupić i ściągnąć na telefon ostre porno za drobną kwotę, np. 1 zł + VAT lub za niewiele więcej. Rodzice nie są w stanie takiego zakupu nawet wychwycić" - podkreśla stowarzyszenie. STS uważa, że na ogromną skalę może dochodzić do przestępstwa umożliwiania

Międzynarodowy list gończy za byłym posłem AWS Markiem Kolasińskim

Prokuratura Krajowa w Warszawie wystąpiła we wtorek do Interpolu o międzynarodowe poszukiwania byłego posła AWS Marka Kolasińskiego - poinformował Andrzej Kępiński z Prokuratury Krajowej. Na tej podstawie Interpol wyda międzynarodowy list gończy. Kolasiński podejrzany jest o przestępstwa

CBŚ przejęło 33 tony spirytusu!

przestępstw karno - skarbowych. Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Trwają czynności z udziałem podejrzanych. Po przesłuchaniu Prokuratura Okręgowa podejmie decyzję co do ich dalszych losów. W wyniku działań zabezpieczono łącznie blisko 33 tysiące litrów odkażonego spirytusu

MF: rozpoczęły się kontrole w sklepach handlujących tzw. dopalaczami

kontrolerzy skarbowi wspólnie z celnikami sprawdzą legalność pochodzenia sprzedawanych towarów, prawidłowość wypełniania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego i VAT, a także zgodność postępowania z ustawą o cenach. "To pierwszy etap działań; w dalszej kolejności kontrola skarbowa będzie

Awantura o garnki na pokazie Eco-Vital. Interweniowała policja

z siódemkami wydawał mi się absurdalny, ale słowo się rzekło. Po przyjeździe policji zawarto ugody Policja potwierdza, że została wezwana na interwencję. - Pouczyliśmy obie strony, że jeżeli uważają się oszukane, mogą złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Nie widzimy podstaw prawnych do prowadzenia

Śledztwo w sprawie CSI: Dlaczego tak lubimy ten serial

wymierzona. Można spokojnie wyłączyć telewizor i iść spać z poczuciem, że wszystko jest tak, jak powinno - mówi doktor Paweł Waszkiewicz z katedry kryminalistyki UW. Na swoim wydziale prowadzi zajęcia "CSI Warszawa". Jedna grupa studentów odwzorowuje na nich miejsce przestępstwa, a druga - jak w

Praca w internecie? Uważaj na naciągaczy

rusycyzmy składniowe i wyrażenia typu "brak koda". Czy na internetowych wyłudzaczy nie ma mocnych? - Przestępstwami tego typu zajmuje się wydział ds. przestępczości gospodarczej - mówi Mirka Rudzińska z biura prasowego zachodniopomorskiej policji, która pracowała w PG. - Przestępstwo jest wtedy

Dobroczyńca Włókniarza w gangu paliwowym? Prokuratura: był jego szefem

paliwa pojawiał się podmiot, który działał do trzech miesięcy, a potem znikał. W tym czasie powinien opłacić pierwszą transzę podatku VAT, ale podatek był nieuiszczany, a firma znikała - tłumaczy Jeżyński. W sprawie pojawia się też wątek prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych i

Bezdomny pomógł wyprać mafii paliwowej 22 mln zł

okolic. Przestępcy legalnie kupują olej opałowy. Służy do ogrzewania domów, więc jest obłożony znacznie niższymi podatkami (akcyzą i VAT-em) niż napędowy. Opał odbarwiają, a potem szukają sposobu, aby go sprzedać dalej, najczęściej do niewielkich stacji. Nie inaczej działał gang Krzysztofa W. i Mariana M

Zarobili na Kabili - aresztowano Krzysztofa H.

zdaniem - nie popełnił przestępstwa, a jedynie wykorzystywał niedoskonałości polskiego prawa. Opisywał stworzone przez siebie systemy uzyskiwania zwrotu VAT, także te, nad którymi dopiero pracuje. Spotkaliśmy się z poszukiwanym przez policję H. kilka razy. - Nie będę się ukrywał - mówił. - Jeśli mnie

Kittel: "Słowik" wróci do działalności przestępczej. Ona schowała się za garniturami. Nie jesteśmy świadomi, jak jest silna

mieście i dokonujących widowiskowych przestępstw, strzelanin. Rzeczywistość jest inna. Pruszków działał w silnym otoczeniu biznesu przestępczego - tłumaczył dziennikarz, dodając, że gangi skupiają się dziś na papierosach, alkoholu i narkotykach. - Przez ostatnie dziesięć lat przestępczość zorganizowana

Firmy nieświadome grozy podatków

Właściciele firm nie zdają sobie sprawy, jakie konsekwencje mogą mieć dla nich błędy w rozliczeniach z fiskusem. A lista sankcji jest długa. Począwszy od odsetek za zwłokę w zapłacie podatków (teraz 14,5 proc.), poprzez 30-proc. sankcję w VAT i 50-proc. w podatku od dochodów osób prawnych (CIT), po

Sprawa Kolasińskiego i Gawronika - wpadli celnicy

wywożono, ale występowano później o zwrot VAT-u. "W ten sposób współdziałał z innymi osobami w wyłudzeniu lub usiłowaniu wyłudzenia podatku VAT na co najmniej 3,5 mln zł" - mówi prokurator Goławski. Zarzut udziału w wyłudzeniu mniejszych kwot - przynajmniej 250 tys. zł - ma Anna K. Obojgu

Policja: mniej przestępstw kryminalnych w 2001 r.

sprawach Centralne Biuro Śledcze ujawniło straty Skarbu Państwa w wysokości ponad 1,26 mld, z czego 227 mln stanowią wyłudzenia VAT - stwierdził rzecznik policji. Całkowita liczba przestępstw w 2001 r. to ponad 1,39 mln i jest wyższa niż w 2000 r. o 9,7 proc. "Faktycznie jednak ten wzrost jest

Śledztwo w sprawie PTC: Mogą być kolejne zatrzymania

. Jakie postawiono im zarzuty? Klausowi T. dwa - dotyczą działania na szkodę spółki PTC, natomiast Tomaszowi H. przedstawiono pięć zarzutów: oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, popełnienia przestępstw skarbowych oraz przestępstw z kodeksu spółek handlowych. On również miał działać na szkodę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Najważniejsze informacje